公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-005

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第12 栋 B 座一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖应东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数68,335,329 股，占公司有表决权股份总数的 99.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年预计向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司预计 2024 年拟向中国银行股份有限
公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、中信银行股份有限公司东莞分行万江支行、广州银行股份有限公司东莞分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 5,000 万元。上述部分银行贷款将涉及由东莞市科创融资担保有限公司、广东省融资再担保有限责任公司等非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。
同时，公司预计将接受公司董事长兼总经理肖应东、董事李瓈等为上述借款提供的担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。公司无需支付担保(反担保)费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上批露的《关于 2024 年预计向银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号：2024-003)。

2.表决结果：

同意股数 27,494,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决：

关联股东肖应东、李瓈回避表决。
三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-005

东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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