公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-052

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第 5 栋 B 座二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖应东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-052

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-054)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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