公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-047

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集，召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871248 东元环境 2023 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第五
栋 B 座二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上批露的《东元环境：向银行申请授信暨关联担 保的公告（更正后）》(公告编号:2023-045)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖应东、李瓈。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、

本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；


公告编号：2023-047

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人 单

位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人 单

位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 27 日 9：00-11:00

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中
心第五栋 B 座二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郭廓 0769-85393088
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理
五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会
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