公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-029

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：首创证券
东莞东元环境科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中
心第五栋 B 座二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖应东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：


公告编号：2023-029

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑，并与首创证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见。
双方拟签订《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，双方正式解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要, 经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，开源证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与开源证券达成一致，并拟签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于东莞东元环境科技股份有限公司与首创证券股份有限公司

公告编号：2023-029

解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详
见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2023 年二次临时股东大会……
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