公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022



证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司



关于提请召开 2022 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次会议的召集，召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，



公告编号：2023-022



不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 871248 东元环境 2023 年 5 月 15 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的广东正平天成律师事务所莫建浩律师、陈力维律师。

（七）会议地点



广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第五栋B 座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》



公司董事会就其 2022 年的工作拟定了《2022 年度董事会工作报告》



（二）审议《2022 年度监事会工作报告》



公司监事会就其 2022 年的工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》。



（三）审议《2022 年度财务决算报告》



公司拟定了《2022 年度财务决算报告》并提交股东大会会审议。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》



公司拟定了《2023 年度财务预算报告》并提交股东大会会审议。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》



具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）以



公告编号：2023-022



及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》



考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于追认关联交易的议案》



具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-026）。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1.自然人股东持本人身……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。