公告日期：2024-09-13

上海市锦天城律师事务所

关于江苏威博液压股份有限公司

2024年股权激励计划授予相关事项的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于江苏威博液压股份有限公司

2024 年股权激励计划授予相关事项的

法律意见书

致：江苏威博液压股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称“威博液压”或“公司”）委托，作为公司 2024 年股权激励计划的特聘专项法律顾问，就《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉公司 2024年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予相关事项出具本《法律意见书》。

本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3号》等其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于公司和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。

本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司实行本次股权激励计划所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或复印件与原件一致。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见：

一、本次激励计划授予的批准与授权

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次激励计划授予事宜已履行的批准和授权程序如下：

（一）本次激励计划已履行的决策程序

1．2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，
审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。

2．2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关
于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。


3．2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。同日，公司监事会对《激励计划（草案）》发表了核查意见。

4．2024 年 8 月 21 日，公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）公告了
《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》。2024 年 9月 2 日，公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）公告了《江苏威博液压股份有限公司监事会关于 2024 年股权激励计划……
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