公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-043

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财信证券
湖南华南石化股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张文杰
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划，实现公司发展目标，经审慎考虑，公司

公告编号：2020-043

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包 括以 2020 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公 司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股 股东张文杰承诺：由公司控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持股 份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司股 票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-043

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切
相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌 事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因（一）至（三）项议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2020
年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见
公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 ……
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