公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-032

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财信证券
湖南华南石化股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张文杰
6.会议列席人员：监事 、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，本公司与岳阳市君山区城市建设投资有限公司共同出资 成立岳阳君投石油化工有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000

公告编号：2020-032

万元：其中本公司认缴出资人民币 2,450 万元，占注册资本 49%；岳阳市君山 区城市建设投资有限公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%。通过 参股公司进一步拓展油品贸易业务市场，推动综合能源供应商战略布局的落 地，进一步提高公司综合竞争力。同时，授权公司按照工商行政管理部门要求 进行工商注册事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南华南石化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 18 日


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