公告日期：2020-04-23

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券
湖南华南石化股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格等事项, 均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871243 华南石化 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南理威律师事务所张红雨、马先耀律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以
汇报。
（四）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以
汇报。
（五）审议《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更 后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 会计政策变更公告》。
（六）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以
汇报。经董事会研究决定，为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强 公司抵御风险的能力，拟对 2019 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转
增股本事宜。
（七）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2019 年度审计报告情况予以汇
报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告》。（八）审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的审核报告，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公 司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》。
（九）审议《关于补充确认对外投资的议案》

1）公司因业务发……
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