公告日期：2020-04-23

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张文杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更 后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果。具体内容详见 2020年4月23日披露于全国中小企业 股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司会计政 策变更公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以

汇报。经董事会研究决定，为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强 公司抵御风险的能力，拟对 2019 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转 增股本事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留……
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