公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-047

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券
湖南华南石化股份有限公司

2019 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以电话通知方式
发出
5.会议主持人：李佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定进行监事会换届选举，公司召开 2019 年第二次职工大会，选举李佳为 公司第二届监事会职工监事，任期三年，自 2019 年第二次职工代表大会决议

公告编号：2019-047

之日起生效。李佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；李佳女士不存 在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未 被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度第二次职工代表大会决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 27 日


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