公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-046



证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告,并经 第一届董事会第二十二次会议审议通过决定召开 2019 年第四次临时股东大

会。同时公司董事会于 2019 年 11 月 14 日收到单独持有 69.75%股份的股东

张文杰书面提交的在 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中

增加临时提案的函，并于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于增加 2019 年度第 四次临时股东大会临时提案的公告》。本次股东大会的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2019-046



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 38,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议

案》

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认偶发性关联 交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东张文杰回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届董事会第二十二次 会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 38,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的



公告编号：2019-046



议案》

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届监事会第十一次会 议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 38,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股……
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