公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-041

证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券
湖南华南石化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于
2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名张文杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,598,000 股，占公司股本的 69.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名佘平女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 13.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈旭辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-041

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张文杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

李东阳：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
湘潭大学化学工程专业，大学本科学历。1998 年 8 月至 2016 年 10 月，历任中国石
油化工股份有限公司长岭分公司生产调度处科员、副科长、科长；2016 年 10 月至 2019
年 5 月，任中国石油化工股份有限公司长岭分公司储运作业部副处长；2019 年 5 月
至今湖南华南石化股份有限公司董事长助理。
2、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019年 11 月 8 日审议并通过：

提名易素中先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高岳辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席易素中主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
3、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2019-041

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于 完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司 经营管理的需要。
4、备查文件
《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
《湖南华南石化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司
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