公告日期：2016-12-19

黑龙江亿林网络股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



恒泰证券股份有限公司



二零一六年十二月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：



（一）实际控制人不当控制的风险



截至本公开转让说明出具之日，公司的实际控制人孙甲子、李璐昆和杜荣兰三人合计持有公司 81.28%的股份，足以控制和支配公司股东大会的决策。孙甲子同时还担任股份公司董事长兼总经理职务，实际控制人能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任。实际控制人可能利用其地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。



（二）市场竞争加剧风险



公司主要从事互联网中心业务及互联网服务接入业务，以及其他相关互联网产品的开发和技术服务，经过多年的发展，公司已取得多项软件着作权，公司具备一定的技术开发和服务能力，在黑龙江市场具有较高知名度。但随着行业发展，竞争将会越来越激烈。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。



（三）人才短缺的风险



公司属于互联网行业，作为技术密集型行业，高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。



（四）对宽带资源供应商依赖的风险



公司业务所需的宽带资源等主要通过少数几家供应商采购，这主要是由于国内带宽资源由几家基础运营商控制，因此公司的带宽采购由于客观情况集中在某几个供应商。虽然公司自成立以来与供应商之间建立了良好的合作关系，但是如果供应商因为经营策略发生不利于公司的情况，将会对公司的经营造成一定的影响。



（五）客户依赖风险



2014年、2015年、2016年1-8月公司对前五大客户销售额占公司当年（期）



销售收入总额的比例为56.00%、43.23%和44.27%，销售占比呈下降趋势。但是



前五大客户销售占比超过40%，公司对其存在一定依赖。虽然公司与客户合作良



好，但一旦出现不利状况，势必影响公司业务情况，并对公司生产经营产生不利影响。



（六）公司盈利能力降低的风险



公司的办公场所是黑龙江动漫产业（平房）发展基地管理办公室免费提供，根据相关协议，免租期截至2017年03月01日。若到期后不能再无偿使用，公司则可能以正常价格租赁，以相同地段、位置的办公场所出租价格计算，年租金约为24万元，租金会对公司盈利能力产生一定影响。



目录



声明......1



重大事项提示......2



目录......4



释义......6



第一节 基本情况......1



一、公司基本情况......1



二、股份挂牌情况......2



三、公司股东及股权基本情况......5



四、公司股本形成及变化情况......8



五、重大资产重组情况......26



六、子公司、分公司的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。