公告日期：2021-04-20

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以电话形式

发出通知

5.会议主持人：孙甲子

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年

度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



依据公司总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度

的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：





依据公司 2020 年度工作的实际情况，公司就 2020 年度的工作进

行了总结和汇报，形成了《2020年年度报告及摘要》。详见公司于 2021年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：





依据公司 2021 年的经营计划和目标，财务部门对 2021 年的财务

工作做了预算和汇总，并形成了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：



经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的亚会审……
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