公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-013



证券代码：871240 证券简称：鸿庆新材 主办券商：国融证券



烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟向烟台银行股份有限公司栖霞支行借款人民币1000万



元、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行借款人民币500



万元，用于流动资金的补充，借款期限12个月。 公司股东原建松、



刘庆兰夫妻自愿为公司基于上述借款提供连带保证责任担保。



(二)关联方关系概述



关联方原建松为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；刘庆兰与原建松为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事。



截止2017年6月5日，原建松直接持有公司股份12,646,900股，



持股比例为45.42%，通过烟台飞鸥投资中心（有限合伙）间接持有



公司21.69%的表决权；刘庆兰直接持有公司股份6,541,500 股，



持股比例为23.49%。本次交易构成与公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



董事原建松、刘庆兰与本议案有关联关系，董事苗军成与原建松 公告编号：2017-013



具有一致行动关系，因此，三位董事在审议本议案时回避表决。因三位董事回避导致无关联董事不足三人，董事会应将本议案直接提交股东大会进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



原建松 山东省烟台市芝罘区惠 - -



成街57号



刘庆兰 山东省烟台市芝罘区惠 - -



成街57号



(二)关联关系



关联方原建松为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；刘庆兰与原建为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事。



截止2017年6月5日，原建松直接持有公司股份12,646,900股，



持股比例为45.42%，通过烟台飞鸥投资中心（有限合伙）间接持有



公司21.69%的表决权；刘庆兰直接持有公司股份6,541,500 股，



持股比例为23.49%。



三、交易协议的主要内容



公司拟向烟台银行股份有限公司栖霞支行借款人民币1000万元、



拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行借款人民币500万



元，用于流动资金的补充，借款期限12个月。



公司股东原建松、刘庆兰夫妻自愿为公司基于上述借款提供连带 公告编号：2017-013



保证责任担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方为公司借款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系公司生产经营发展正常所需，资金用于采购公司原材料，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易基于满足公司生产经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，能够补充公司生产经营的流动资金，为公司生产经营提供必要的资金支持，对公司发展起到积极作用，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。


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