公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-024

证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券
山东玉鑫环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长钱勇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

1、为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2020年预计借入款项累计不超过

公告编号：2019-024

1000.00万元。具体借入金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2、为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2020 年度预计以银行贷款
或银行综合授信等形式合计融资不超过 5000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及配偶孙娇、控股股东指定的第三方为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钱勇（公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。