公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-021



证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 25 日以书面送达方式发出



5.会议主持人：全体董事共同推举钱勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱勇先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钱勇先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期



公告编号：2019-021



限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日。



钱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任钱勇先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任

钱勇先生为公司总经理，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年

09 月 07 日。



钱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘薛忠强先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘薛忠强先生担任公司财务负责人，

任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日。



薛忠强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-021



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘孙娇女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘孙娇女士担任公司董事会秘书，任

期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日。



孙娇女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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