公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-015



证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 28 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱景森先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要



公告编号：2019-015



求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举钱景森继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，钱景森先生继续担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同

组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年

09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。钱景森先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王维东继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐



公告编号：2019-015



及资格审查，王维东先生继续担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同

组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年

09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。王维东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议



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