公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-014

证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券
山东玉鑫环保科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 28 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长钱勇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举钱勇继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，钱勇先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自
2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。钱
勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举段建立继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，段建立先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限
自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。
段建立先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举付光亮继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，付光亮先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限
自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。
付光亮先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举薛忠强继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公……
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