公告日期：2018-04-03

证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券



山东玉鑫环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月23日上午9时00分



结束时间：2018年4月23日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.公司聘请的律师事务所的律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。



2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。



3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



4、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。



5、审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。



6、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。



7、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、 办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月23日上午8时30分-9时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：山东省淄博市博山经济开发区华成路2号



邮政编码：255213



联系人：孙娇



联系电话：0533-4682615



传真：0533-4682605



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案应于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



（一）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



山东玉鑫环保科技股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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