公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券



山东玉鑫环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钱勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2018年预计借入款项累计不超过1000.00万元。



2.议案表决结果：



同意股数1,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东钱勇回避表决，钱勇为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其持有公司股份30,670,000股。三、备查文件目录



《山东玉鑫环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议



决议》



山东玉鑫环保科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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