公告日期：2020-09-25

公告编号：2020-063

证券代码：871236 证券简称：ST 新元太 主办券商：九州证券
山西新元太生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-063

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871236 ST 新元太 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-062）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；


公告编号：2020-063

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

详见公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西新元太生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-060）。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的议案》

公司控制股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，具体保护措施安排如下：

（1）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（2）如公司申请终止挂牌事项能经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司……
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