公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-039

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年8 月 22 日审议并通过：

选举陈尚楠女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满，自 2024 年 8 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈舒萍女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会期满，自 2024 年 8
月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任石方民先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满，自 2024 年 8 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 8.4459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄南清先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限第三届董事会期满，自
2024 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈舒萍，女，1994 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2022 年 8 月 20 日至今于广东钧明投资控股集团有限公司担任董事长助理。


公告编号：2024-039

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二、《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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