公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-031

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 情况概述

广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称“公司”、“熊猫文旅”）第二
届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 31 日届满。因公司经营管理需要，公
司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于 2024 年 7 月 31 日分别召开了
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，2024 年第一次职工代 表大会将于近日召开，审议职工代表监事候选人的相关议案，共同组成第三届 监事会。现将有关事项公告如下：
二、 关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》，提名陈尚楠女士 （连任）、刘知昀先生、刘东女士、石方民先生（连任）、黄南清先生为公司第 三届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东大会审议。
三、 关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第三届监事会候选人的议案》，提名陈舒萍女士、牛 奕女士（连任）为公司非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审 议。


公告编号：2024-031

公司 2024 年第一次职工代表大会将于近日召开，审议职工代表监事候选
人的相关议案，共同组成公司第三届监事会。该议案无需提交股东大会审议。
四、 候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取 证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入 失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全 国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司 章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽 责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及 新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

广东熊猫文旅发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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