公告日期：2023-10-31

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：广东省中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至五层）（2 楼202）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧贯婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理定向发行股票有关事宜的议
案》
1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，提请股东大会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股票事 宜提出申请并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限 于：

（1）办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准 备、报审、备案等相关手续；


（2）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；

（3）根据发行情况修改公司章程的相应条款；

（4）办理本次股票发行及股东变更登记工作；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；

（6）根据资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止 公司的本次定向发行股票；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本、注册资本将根据本次股票发行结果作出 相 应调整，拟根据本次股票发行后的股本变化修订《广东熊猫文旅发展股份 有限公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次为发行对象确定并以现金认购公司股票的股票定向发行。因现行有效 的公司章程未对现有股东的优先……
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