公告日期：2023-10-13

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 9 时 30 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871230 熊猫文旅 2023 年 10 月 26

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至五层）（2 楼 202）

二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东熊猫文旅发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阙海辉。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理定向发行股票有关事宜的议案》
为保障本次股票发行的顺利进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》 《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范 性文件的 规定，提请股东大会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股 票事宜提出申 请并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但 不限于：

（1）办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准 备、 报审、备案等相关手续；


（2）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；

（3）根据发行情况修改公司章程的相应条款；

（4）办理本次股票发行及股东变更登记工作；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；

（6）根据资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止 公 司的本次定向发行股票。
（三）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司股本、注册资本将根据本次股票发行结果作出 相 应调整，拟根据本次股票发行后的股本变化修订《广东熊猫文旅发展股份 有限公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（四）审议《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

本次为发行对象确定并以现金认购公司股票的股票定向发行。因现行有效 的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发 行在册股东对本次定向发行的股份不做优先认购安排，现有股东不享有优先认 购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阙海辉。
（五）审议《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，根据《公司法》、 《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司将严格按照全国股转公司相关规定及公司的募集资 金管理制度的规定设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户
仅用于存放与使用募……
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