公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-013



证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：山西证券

山西合力创新科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日



2.会议召开地点：太原市小店区体育路永利国际大厦十层公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘岚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书>》

议案

1.议案内容：



为推动公司业务增长，增强公司的综合竞争力，公司拟进行股票定向发行。



公告编号：2021-013



本次股票发行由发行对象以现金方式认购，拟发行数量不超过 4,400,000 股，发行价格为 2.30 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 10,120,000 元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。



具体内容详见公司2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-015）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>》议案1.议案内容：



根据定向发行股票的相关规则，公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》。认购合同在满足合同规定的成立和生效条件后生效。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》第十九条的规定 “公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”公司此次股票定向发行在册股东无优先认购权。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



因监事闫继伟为本次股票发行对象，依据相关规定对本议案回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-013



（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。



具体内容详见公司2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2021-016）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协

议>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关要……
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