公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-028

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王瑞凤

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事钱源源因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-028

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售:国内贸易，货物及技术进出口。三维打印服务。人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售：软件开发：信息系统集成服务：信息技术咨询服务：信息系统运行维护服务：人工智能应用软件开发：网络与信息安全软件开发：互联网销售（除销售需要许可的商品）：网络技术服务：广告制作；广告设计、代理：广告发布：软件销售：电子产品销售：技术进出口：企业形象策划：金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；货物进出口；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，需修改《公司章程》对应条款内容。


公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
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