公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-026

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日上午 11:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871206 二乘三 2024 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》

深圳市二乘三科技技术股份有限公司(以下简称“公司”)为优化公司现金流，为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟将持有的西安二乘三科技技术有限责任公司 25%的股权出售给侯晓军，转让价格 115 万元，以货币资金结算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-026

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0755-25605887
（二）会议费用：本次大会预期 1 个小时，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

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