公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-024

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业 2 栋 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王瑞凤

6.会议列席人员：张建伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事钱源源因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事洪海霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售公司资产暨关联交易的议案》


公告编号：2024-024

1.议案内容：

深圳市二乘三科技技术股份有限公司(以下简称“公司”)为优化公司现金流，为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟将持有的西安二乘三科技技术有限责任公司 25%的股权出售给侯晓军，转让价格 115 万元，以货币资金结算。相关事项须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及与董事回避相关的关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于出售公司资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会第三届第九次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
公告编号：2024-024

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