公告日期：2023-04-25

二乘三

NEEQ: 871206
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

1、报告期内，公司董事长、财务负责人、董事、监事及董事会秘书没有发生变动。

2、2022 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2021 年度报告及
摘要的议案》、《关于公司 2021 年度<审计报告>的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司
2022 年度财务预算报告的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2021 年度
不进行利润分配的议案》、《公司董事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 15 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘
要的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、、《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》、《公司监事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

4、2022 年 4 月 15 日，公司召开了 2022 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第三届监事
会职工代表监事的议案》。

5、2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的
议案》、《关于公司 2021 年度<审计报告>的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于
公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于预计 2022 年
度日常性关联交易的议案》、《公司董事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《公司监事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

6、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举王瑞凤女士为深圳市
二乘三科技技术股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任侯晓军先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任刘思祖先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任熊颖婷女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任张建伟先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会秘书的议案》。

7、2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举张伶伶女士为深圳市
二乘三科技技术股份有限公司监事会主席的议案》。

8、2022 年 8 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年半年度报告的议
案》。

9、2022 年 8 月 19 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年半年度报告的议
案》。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 92

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