公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张伶伶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2022 年度报告》及《2022年度报告摘要》。


公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席张伶伶女士将监事会2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构的议案》


公告编号：2023-012

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事
项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)信息披露……
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