公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-025



证券代码：871205 证券简称：富升智装 主办券商：中信建投



湖北富升智能装备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月26日



2、会议召开地点：武汉市当代光谷梦工场4号楼17F



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄煜林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开。议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份28,610,000股，占公司股份总数的59.15%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过关于推选新董事的议案



1、议案内容



推选郑雪松先生为公司新任董事。具体议案内容详见2017年10



月27日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）



披露的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过关于设立全资子公司的议案



1、议案内容



议案内容详见2017年10月9日公司在全国中小企业股份转让



系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-022）。



2、议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



公告编号：2017-025



三、备查文件目录



《湖北富升智能装备股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



湖北富升智能装备股份有限公司



董事会



2017年10月27日




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