公告日期：2017-08-16

证券代码：871205 证券简称：富升智装 主办券商：中信建投



湖北富升智能装备股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄煜林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开。议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份38,465,000股，占公司股份总数的79.53%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》



1、议案内容



审议由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号为[2017]京会兴审字第 57000048 号的审计报告。具体内容详见2017年 7月 24日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2016年度财务报表审计报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算方案》



2、议案表决结果：



同意股数36,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



《公司2017年度财务预算方案》



2、议案表决结果：



同意股数36,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数36,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



93.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,312,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.01%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于与关联公司发生偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



议案具体内容详见2017年7月24日公司在……
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