公告日期：2018-04-25

公告编号:2018-006

证券代码：871204 证券简称：利民纸品 主办券商:申万宏源

江苏利民纸品包装股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏利民纸品包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年 4月24日在利民会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事6人（董事陈芝浓未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决），会议由周志辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大

会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请

股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

公告编号:2018-006

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会

审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议《关于补充确认2017年公司偶发性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认2017年度偶发性关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周志辉、张为凤、周冬冬、周红回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于追认公司子公司对外提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议

本议案涉及关联交易，关联董事周志辉、张为凤、周冬冬、周红回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》，并提请股

东大会审议

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会》的

议案。

公告编号:2018-006

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏利民纸品包装股份有限公司

董事会

2018年 4月 25日


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