公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施剑峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林珍冰为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李小梅女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名林珍冰女士为第三届监事会监事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

林珍冰，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。
2019 年 3 月至今，任公司行政。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

梅 3 日 时股东大会

林珍 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

冰 3 日 时股东大会

四、备查文件目录
《福建省力天网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2024-001

福建省力天网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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