公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-026

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施剑峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建省力天网络科技股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

公告编号：2022-026

《信息披露管理制度》等业务规则和公司管理制度的要求，编制了《2022 年半
年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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