公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011



证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2、会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场及通讯



4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出



5、会议主持人：半数以上董事推选施剑峰主持本次会议

6、会议列席人员：无

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

7、会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司第三届董

事会董事长》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-011



为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第三届董事会董事长选举，选举施剑峰先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



施剑峰，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于泉州市力天计算机开发有限公司（已注销），

任公司法人及总经理一职；2002 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于力天有限，任执

行董事、总经理、技术总监一职；2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事长、总经理、技术总监。



经核查，施剑峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司总经理》

议案

1.议案内容：



为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行聘任总经理，公司董事会决定聘任施剑峰先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



施剑峰，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于泉州市力天计算机开发有限公司（已注销），

任公司法人及总经理一职；2002 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于力天有限，任执

行董事、总经理、技术总监一职；2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事长、总经理、技术总监。





公告编号：2022-011



经核查，施剑峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘李丽珠为福建省力天网络科技股份有限公司财务负责

人》议案

1.议案内容：



为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行聘任财务负责人，公……
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