公告日期：2022-03-30

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长施剑峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司第三届

董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施剑峰为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。



施剑峰，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于泉州市力天计算机开发有限公司（已注销），

任公司法人及总经理一职；2002 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于力天有限，任执

行董事、总经理、技术总监一职；2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事长、总经理、技术总监。



上述提名人员持有公司股份 11,341,426 股，占公司股本的 56.425%，系公

司的实际控制人。



经公司董事会核查，施剑峰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。



在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名施建权为福建省力天网络科技股份有限公司第三届

董事会董事候选人》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施建权为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。



施建权，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1997 年 3 月至 2002 年 10 月，自主创业；2002 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于



力天有限，历任监事、业务经理、采购经理；2015 年 9 月 2 日至今，就职于福

建省泉州市三威商贸有限公司，任监事，2016 年 3 月至 2021 年 7 月，就职于力

网科技，任采购经理，2019 年 3 月至今，就职于力通通信工程有限责任公司，

任监事，2019 年 9 月至今，就职于力网科技有限公司，任监事，2016 年 3 月至

今，就职于力网科技，任董事，2021 年 7 月至今，就职于泉州丰泽城建力网科技有限公司，任法定代表人、公司经理。



上述提名人员持有公司股份 1,859,250 股，占公司股本的 9.25%，与公司的

实际控制人为兄弟关系。



经公司董事会核查，施建权符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。



在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案……
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