公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-009

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2. 会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长施剑峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

因经营需要，进一步提高本公司综合竞争力，本公司拟对外投资设立参股公司福建陆网科技有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本人民

公告编号：2021-009

币 1000.00 万元，其中本公司以货币方式出资 250 万元，持股比例 25%；颜国
发以货币方式出资 750 万元，持股比例 75%。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省力天网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日

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