公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-056



证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长李萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-057）。





公告编号：2019-056



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司股权质押对外融资》的议案

1.议案内容：



为满足子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州新能源”运营资金需要，徐州新能源拟对外融资 1,000 万人民币。根据融资需要，公司拟以徐州新能源 25%股份质押给成都市旺财投资管理有限公司，质押期限五年。具

体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司股权质押对外融资的公告》（公告编号：2019-058）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-056



（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



议案 2 需要提交公司股东大会审议，特提请召开公司 2019 年第四次临时股

东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章确认的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



北京友信宏科电子科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。