公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-010

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：陈松彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名陈松彬、易萍、谢志辉、张爱萍、许曙航为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第一次

公告编号：2019-010

临时股东大会审议通过之日起开始计算，其中，陈松彬、易萍、张爱萍为连选连任，谢志辉、许曙航为首次任命的董事。上述五名董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年6月10号上午10：00召开公司2019年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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