公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-062

证券代码：871187 证券简称：纵思网络 主办券商：国融证券

广州纵思网络科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾宗霖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-062

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



为配合公司的整体战略发展需要，集中精力服务于公司资本市场长期规划，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,与会股东(包括授权委托代表)无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案

1.议案内容：



因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜，授权期限自股



公告编号：2018-062

东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,与会股东(包括授权委托代表)无需回避表决。

三、 备查文件目录



经与会董事、股东和记录人签字确认的《广州纵思网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。



广州纵思网络科技股份有限公司

董事会


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