公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-056

证券代码：871187 证券简称：纵思网络 主办券商：国融证券

广州纵思网络科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾宗霖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份



公告编号：2018-056

总数3,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年第三季度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司结合当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2018年第三季度报告期期末日的财务数据为依据进行利润分配。截至2018年9月30日，母公司累计未分配利润为25,565,556.86元。



公司2018年第三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本3,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金73.33元（含税），共计派发现金股利21,999,000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录



经与会董事、股东和记录人签字确认的《广州纵思网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。





公告编号：2018-056

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会


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