公告日期：2018-04-13

证券代码：871187 证券简称：纵思网络 主办券商：国融证券



广州纵思网络科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日14时00分



结束时间： 2018年5月3日16时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海先诚律师事务所律师



（七）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利大厦16楼



6房公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司2017年度董事会



工作报告》



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司2017年度监事会



工作报告》



（三）审议《2017年度财务决算报告》



议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司2017年度财务决



算报告》



（四）审议《2018年度财务预算报告》



议案内容：《广州纵思网络科技股份有限公司2018年度财务预



算报告》



（五）审议《2017年度利润分配方案》



议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9654号《审计报告》，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为35,781,091.60元，资本公积为3,901,741.71元。公司拟以现有总股本3,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金116.66元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），本次分配共派发现金红利34,998,000元。



（六）审议《2017年年度报告及其摘要》



议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州纵思网络科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-【012】）及《广州纵思网络科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-【013】）。



（七）审议《2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况



的说明》



议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州纵思网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



（八）审议《关于修改公司章程的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。



（九）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。



（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<股东大会议事规则>的公告》。



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