公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-036

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证券代码： 871187 证券简称： 纵思网络 主办券商： 国融证券

广州纵思网络科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 30 日， 通讯方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 4 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长贾宗霖先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有

效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-036

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（一） 审议通过《关于公司借款融资及关联方提供担保的议案》

1、 议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司科学城支行申请总额不超过 700

万的借款，借款期限 1 年，公司实际控制人贾宗霖为上述借款提供不

可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易。借款具体金额、利率

及使用期限等以公司与广州银行股份有限公司科学城支行签订的借

款合同为准。在上述额度范围内，授权公司总经理签署有关文件、协

议及办理借款相关事宜。

上述事项已经公司 2017 年 5 月 24 日召开的第一届董事会第七次

会议及 2017 年 6 月 9 日第一次临时股东大会审议通过，本次会议仅

落实具体贷款金额及贷款银行名称。 详细内容请见《 第一届董事会第

七次会议决议公告》（公告编号： 2017-012）、《 广州纵思网络科技股

份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2017-016）、《 2017 年第一次

临时股东大会决议公告》（公告编号： 2017-018）。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事贾宗霖与本议案内容涉及关联交易事项,需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-036

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(一) 《 广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》

特此公告。

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日


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