公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-029
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证券代码：871185 证券简称：日迅彩印 主办券商：五矿证券
深圳市日迅彩印股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 10 日，以电话、邮件
方式送达。
2、会议召开时间：2017 年 8 月 21 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长林素月
6、会议主持人：董事长林素月
7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2017-029
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二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
1、议案内容
公司 2017 年半年度报告内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-031)。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市日迅彩印股份有限公司第一届董事会第六次会议决
议》
特此公告。
深圳市日迅彩印股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日

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