公告日期：2017-06-26

公告编号： 2017-018
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证券代码： 871185 证券简称： 日迅彩印 主办券商： 五矿证券
深圳市日迅彩印股份有限公司
董事会秘书变动公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四
次会议于 2017 年 6 月 26 日审议并通过：
聘任公司财务总监段建美女士兼任公司董事会秘书，任期自本次
董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开 5 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会
董事 5 人。 到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由
董事长林素月女士主持。
以上决议表决情况为：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）被任免董监高的基本情况
（ 1）新任董事会秘书持股情况
新任董事会秘书段建美女士持有公司股份 0 股，占公司股本
0.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-018
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（ 2） 新任董事会秘书个人简历
段建美，女， 1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历（ 2009 年 9 月函授毕业于广东华南农业大学工商管理
专业）， 1998 年 6 月毕业于湖南益阳南县第一职高。 1998 年 6 月至
1999 年 10 月，就职于正泰（香港）玩具厂，任生产文员； 1999 年
10 月至 2001 年 3 月，自由职业； 2001 年 3 月至 2007 年 2 月，就职
于微风家庭用品（深圳）有限公司，任会计； 2007 年 3 月至 2008 年
12 月，自由职业； 2009 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于深圳铭锋达
精密技术有限公司，任主办会计； 2009 年 12 月至 2016 年 3 月，就
职于永德利硅橡胶科技（深圳）有限公司，任会计主管； 2016 年 4
月至 2016 年 5 月， 就职于深圳市日迅彩印有限公司，任财务总监；
2016 年 5 月至今，就职于深圳市日迅彩印股份有限公司， 任财务总
监。
（ 3） 是否属于联合惩戒对象
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月
30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照
相关监管要求，公司董事会对段建美女士的相关情况进行了核查，截
至本公告日， 段建美不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对
象名单的情况。
（三）任命/免职的原因
张丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司经营管
理需要，公司董事会聘任财务总监段建美女士兼任董事会秘书。

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