公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券
江西锦源生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-001

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容：
由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；同时公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《江西锦源生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-030） 2、议案表决结果：
同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1、议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、

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备案、核准、同意等手续；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
2、议案表决结果：
同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1、议案内容：
为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的实际控制人承诺：若有异议股东，实际控制人将对异议股东所持股份进行收购，收购价格以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格为依据，具体价格及收购方式由双方协商确定。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申……
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